성공사례

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경제범죄 소액결제깡 사기 무혐의처분 받은 성공사례 여러 차례 이야기했지만 형사사건에서 가장 많은 사건숫자를 차지하는 범죄는 단연 ' 사기죄 ' 입니다 . 사기죄는 누구를 속여서 그로 인하여 재물이나 재산상 이익을 취득한 경우를 말합니다 . 사기죄의 유형은 분류를 하기 어려울 정도로 다양하고 , 고소인과 피고…
- 변호사 김규백
경제범죄 보이스피싱 자금 세탁, 처벌 수위와 대응 방법 “ 나도 모르게 보이스피싱 자금 세탁범이 되다 보이스피싱에서 자금 세탁책은 반드시 필요한 역할 중 하나입니다 . 보이스피싱에서 말하는 자금 세탁책이란 대포통장을 단순히 빌려주는 그 이상을 의미하는데 , 피해자가 보이스피싱 연락책에게 기망당하여 피해금원을 이들이 말하는 계좌…
- 변호사 김규백
경제범죄 전기통신사업법위반 벌금형 성공사례 ( + 누범기간 ) 전기통신사업법위반 사건이 최근 급증하고 있습니다 . 수사기관에서는 전기통신사업법에 규정되어 있는 각종 형사처벌규정이 보이스피싱에 필요한 선불유심 이나 전화번호 변작기 , 중계기 운영 등에 적용될 수 있기에 , 엄한 처벌을 통해 보이스피싱으로 이어지는 고리를 최대한 끊고자 하는 것을 목표…
- 변호사 김규백
경제범죄 배임수재 무혐의( + 상대방 대형 로펌 ) 우리는 각자 사회생활을 하면서 사업자의 위치에서 , 혹은 근로자의 위치에서 각자의 역할에 따라 업무가 주어지고 , 그 업무를 수행하는 댓가로 급여를 지급하거나 받는 위치에 있습니다 . 배임죄를 쉽게 말하면 근로자 등 위와 같이 회사와 신임관계에 있어 타인 ( 회사 …
- 변호사 김규백
경제범죄 기소전 몰수추징보전 여러분은 혹시 ' 몰수 및 부대 보전청구 ' 라는 사건명을 들어보셨나요 ?? 쉽게 말하면 , 법령에 의하여 몰수대상재산에 해당한다고 판단할 만한 상당한 이유가 있고 그 재산을 몰수하기 위하여 필요하다고 인정하면 검사의 청구 혹은 법원의 직권으로 재산에 관한 처분을 …
- 변호사 김규백
경제범죄 무자본 갭투자, 사기죄가 성립될 수 있습니다. 무자본 갭투자 란 주범이 부동산의 매매대금 ( 분양대금 ) 을 임차인의 임대차 ( 전세 ) 보증금으로 마련하고 , 위 매매대금을 지급받은 건축주는 리베이트를 분양대행업자에게 지급하며 , 분양대행업자는 리베이트를 매수인과 나누어 갖는 구조입니다 . 이렇게 되면 , 실질 매매대금은 임…
- 변호사 김규백
경제범죄 투자사기 - 구속피고인 집행유예 소위 ' 재테크 투자사기 ' 혹은 ' 리딩 투자사기 ' 라는 용어를 들어보셨는지요 ?? 사실 투자에 조금만 관심이 있으신 분들이라면 쉽게 접할 수 있는 용어입니다 . 온라인으로 가상의 투자사이트와 카카오톡 오픈채팅방을 개…
- 변호사 김규백
경제범죄 보이스피싱 현금수거책 - 집행유예(검사구형의 10% 선고) 보이스피싱 현금수거책은 그 자체만으로 이제 너무나 흔하게 볼 수 있는 사례입니다. 제 블로그에도 상당히 많은 수의 현금전달책 무혐의나 집행유예 등의 성공사례 등이 게시되어 있습니다. 보이스피싱 현금수거책 혹은 인출책의 경우에는 과거에는 사기죄의 공동정범이냐 방조범이냐를 두고 법정에서 검사와 변호인간의…
- 변호사 김규백
경제범죄 보이스피싱 인출책 - 무혐의 보이스피싱 인출책 - 경찰에서 송치되었으나 검찰에서 전부 무혐의처분을 받은 사례 안녕하세요, 대전형사전문 법률사무소 블레싱 김규백 변호사입니다. 한동안 잠잠하던 보이스피싱에 대한 상담 요청 사례가 요즘 부쩍 늘었습니다. 이미 언론에도 대대적으로 보도가 되고, 이 정도면 과연 보이스피싱 인출책을 하는 …
- 변호사 김규백
경제범죄 특정경제범죄가중처벌등에관한법률(횡령) - 무혐의 (피소된 금액 : 75억원 상당) 사 실 관 계 의뢰인은 한 벤처기업에 다니면서 경리업무를 담당하는 직원이었습니다. 의뢰인은 회사 대표의 지시에 따라 다른 회사의 계좌를 관리하게 되었고, 회사 대표의 지시에 따라 다른 회사의 계좌에서 수차례 금원을 인출하여 회사 대표에게 전달하였습니다. 그런데, 원인을 알 수…
- 변호사 김규백
경제범죄 차용금 용도 사기 - 불송치(무혐의) ● 사 건 개 요 의뢰인은 총 6차례에 걸쳐서 의뢰인의 모친과 동거 중인 남성에게 3,700여만원을 빌렸습니다. 상대 남성은 의뢰인이 커피숍을 운영중인데 커피 기계를 구매하지 못하고 있다는 취지로 500만원을 빌려달라고 하였고, 돈을 빌려주면 커피숍을 팔…
- 변호사 김규백
경제범죄 작업대출제의에 속아 본인의 계좌번호와 비밀번호를 범죄단체에 알려주고, 범죄에 이용되도록 한 혐의 - 전자금융… ● 사 건 개 요 의뢰인은 사업상 급전이 필요하여 토스 어플리케이션을 통해 여러 금융기관에 대출이 가능한지를 조회하고 있는 상황이었습니다. 그런데, 의뢰인에게 ' 신청하신 상품이 승인이 났으니, 오픈톡으로 상담해달라. 전화는 안된다 '라는 취지의 문자메시지를 받았습니다. 의…
- 변호사 김규백
경제범죄 물품공급 사기 - 무혐의 ● 사 건 개 요 의뢰인은 전기가스시설 을 공급받아 설치하는 작은 사업체를 운영하는 사람이었습니다. 의뢰인은 20여년간 동일한 사업체를 운영하였고, 그 과정에서 의뢰인의 사업체와 거래관계를 돈독하게 맺은 거래처 역시 여러 곳이었습니다. 어느날 이 거래처 …
- 변호사 김규백
경제범죄 하도급 사기 - 집행유예 판결 ● 사 건 개 요 A는 '토공 및 가시설 공사'를 주된 업종으로 하는 작은 회사를 운영하고 있습니다. A는 발이 넓어서 각급별 여러 건설회사의 주요 멤버들과 원활한 인적 관계를 유지하고 있었습니다. 그런데, A가 원만한 관계를 유지하고 있던 회사 중 하나인 B회사가 아…
- 변호사 김규백
경제범죄 아파트 경리업무 담당 업무상 횡령 - 불송치결정 ● 사 건 개 요 의뢰인은 한 아파트 관리사무소에서 꽤 오랫동안 경리업무를 맡아오고 있었습니다. 그런데 아파트의 입주자대표회의가 새로 구성되면서 의뢰인에게 퇴사를 종용하였고 이를 의뢰인이 거부하였습니다. 그러자 입대위에서는 의뢰인 근무기간동안 수납된 관리비와 지출된 관리비를 계…
- 변호사 김규백

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